La entidad estadounidense impuso una multa de $608825 a Key Holding, LLC por 36 presuntas violaciones a las sanciones contra la mayor de las Antillas. La infracción involucró a una subsidiaria en Colombia que gestionaba envíos de carga a Cuba. El caso ...
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es favorecer a...
El Gobierno de los Estados Unidos anunció finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es favorecer a...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer este martes, a través de un comunicado, la aprobación de nuevas regulaciones que flexibilizan el ...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con la empresa financiera daVinci para que pague una multa de 206.213 dólares por "violaciones de múltiples programas de sanciones" de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., autorizó a la empresa Chevron Corporation a reanudar las operaciones en Venezuela. Esto, tras la firma en México del segundo acuerdo parcial, firmado por el Gob...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos incluyó hoy al banco cubano Havana International Bank LTD en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Los activos de la entidad cubana radicada en...
El consorcio aerocomercial Avianca Holdings anunció que desde hoy suspende la venta de boletos desde y hacia Cuba, una decisión atribuida a “un asunto pendiente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC)”, debido a las re...
El Gobierno estadounidense presidido por Donald Trump anunció este jueves que Expedia Group, Hotelbeds USA y Cubasphere acordaron pagarle cientos de miles de dólares por la aparente violación del bloqueo impuesto por Washington contra Cuba. La informac...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó este martes en su lista a un grupo de compañías y empresarios venezolanos. Se trata de siete ciudadanos de ese país suramer...